IFSC (Belize)

V roce 1990 přijala Belize zákon o mezinárodních obchodních společnostech založený na modelu britských Panenských ostrovů. Během pouhých deseti let Belize zaregistrovala více než 15 000 IBC. Belizské právní předpisy IBC jsou mezinárodně považovány za jednu z nejmodernějších a uživatelsky nejpřívětivějších. Je navržen s ohledem na investora v offshore. Belize IBC je ideálním korporátním vodítkem pro mezinárodní finanční transakce a umožňuje investorovi provádět širokou škálu činností od ochrany majetku až po provozování bankovních účtů, makléřských účtů, vlastnictví lodí, provizí a různých dalších obchodních transakcí.

Tento zákon je ústředním bodem strategie země rozvíjet renomované a životaschopné odvětví offshore služeb. Je to prakticky “zákon o všech zločinech” a neomezuje se na trestné činy související s drogami. Definice pojmu “praní špinavých peněz” je extrémně široká a zahrnuje “zapojení přímo nebo nepřímo do transakce, která se týká majetku, který je výnosem z trestné činnosti, maskování, likvidace nebo přinášení do Belize jakéhokoli majetku, který je výnosem z trestné činnosti, nebo mít důvodné důvody domnívat se, že se jedná o výnosy z trestné činnosti. “Bankovní sektor Belize (včetně offshore bankovnictví) je regulován Central Bank of Belize, zatímco nebankovní sektor spadá do pravomoci Mezinárodní komise pro finanční služby ( IFSC) založené v roce 1999. Členství v IFSC zahrnuje zastoupení jak z veřejného, ​​tak soukromého sektoru.

Mandát IFSC zahrnuje

• podpora a rozvoj Belize jako střediska mezinárodních finančních služeb;
• ochrana a prosazování pověsti Belize jako offshore finančního centra;
• poskytování vhodného dohledu a regulace mezinárodních finančních služeb,
• formulování politik a poskytování poradenství a pomoci vládě ohledně regulace těchto služeb;
• shromažďování, ukládání a šíření spolehlivých a včasných informací zainteresovaným stranám o změnách a nových trendech v těchto službách.